אס.אר. אקורד ב ע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א',

20 באפריל 2025 , בשעה 15:00 , במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל-אביב.

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים:

1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2024 .

2. מינויו מחדש של משרד זיו האפט BDO , רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם

להמלצת ועדת הביקורת.

3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) ה"ה יוחנן דנינו, יאיר פודים, אברהם בניהו, חגי ישראלוביץ,

יהודה (אודי) ניר, דוד כהן ו גיל הוכבוים.

4. אישור הארכת תוקפה של מ דיניות התגמול לנושאי משרה ועדכון תנאיה.

5. עדכונים להסכם שירותי ניהול עם מר עדי צים, בעל השליטה בחברה, באמצעות חברה בשליטתו.

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום 23 במרץ 2025 .

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ( 10 ) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע ( 4 ) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש ( 6) שעות לפני מועד

כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה

ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.

אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 27 באפריל 2025 באותה השעה ובאותו המקום.

לפרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, הזכאים להשתתף באסיפה, מנין חוקי באסיפה והרוב

הדרוש לקבלת החלט ות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דיו וח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 13 במרץ 2025

(מספר אסמכתא: 2025-01-016996 ) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

https://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: https://maya.tase.co.il/he .

בכבוד רב,

אס.אר. אקורד בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר

תתקיים ביום ג', 1 באוקטובר 2024 , בשעה 14:00 , במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן

ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין- קומה 12 ), תל אביב, אשר על סדר יומה – אישור

הארכת תקופת ההתקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר עדי צים, בעל השליטה בחברה, המכהן

בתפקיד מנהל אשראי וסחר לקוחות בחברה, לרבות הארכת תוקפם של כתבי הפטור והשיפוי,

. וזאת לתקופה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 1 בנובמבר 2024

2 . הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם להוראות סעיפים

4) ו 275- (א)( 3) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או )270

באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד

כי בנוסף יתקיים אחד מאלה: ( 1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות

בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או ( 2) סך קולות המתנגדים

מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ( 1) לא עלה על שיעור של שני ( 2) אחוזים מכלל זכויות

ההצבעה בחברה.

3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש

6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. )

. 4 . המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג', 3 בספטמבר 2024

5 . אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ג', 8 באוקטובר 2024 באותה השעה ובאותו המקום.

6 . המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ( 10 ) ימים לפני מועד האסיפה.

7 . המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע ( 4) שעות לפני מועד כינוס

האסיפה.

8 . לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 26 באוגוסט 2024 (מספר

אסמכתא: 2024-01-093958 ) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

magna.isa.gov.il : ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב maya.tase.co.il

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג'
23 ביולי, 2024 , בשעה 14:00 , במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל אביב.
על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים:
1 . דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 .
2 . אישור מינויו של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה החל ממועד אישור
האסיפה ועד למועד כינוס ה אסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כפי שתינתן, וזאת חלף משרד רואי החשבון הנוכחי, משרד שטיינמץ עמינח
ושות'.
3 . מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדח"צים), ה"ה יוחנן דנינו, זהבית כהן, יאיר פודים,
אברהם בניהו, חגי ישראלוביץ, אודי (יהודה) ניר, דוד כהן וגיל הוכבוים, כולם לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג', 25 ביוני 2024 .
אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ג', 30 ביולי 2024 , באותה השעה ובאותו המקום.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ( 10 ) ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
לפרטים נוספים, ראו ד יו וח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 17 ב יוני 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-061069 )
והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל
אביב: http://maya.tase.co.il .
בכבוד רב,
אס.אר. אקורד בע"מ