ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר
תתקיים ביום ג', 1 באוקטובר 2024 , בשעה 14:00 , במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן
ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין- קומה 12 ), תל אביב, אשר על סדר יומה – אישור
הארכת תקופת ההתקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר עדי צים, בעל השליטה בחברה, המכהן
בתפקיד מנהל אשראי וסחר לקוחות בחברה, לרבות הארכת תוקפם של כתבי הפטור והשיפוי,
. וזאת לתקופה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 1 בנובמבר 2024
2 . הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת שעל סדר יומה של האסיפה בהתאם להוראות סעיפים
4) ו 275- (א)( 3) לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה (או )270
באסיפה הנדחית) והמשתתפים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד
כי בנוסף יתקיים אחד מאלה: ( 1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות
בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל
הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או ( 2) סך קולות המתנגדים
מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ( 1) לא עלה על שיעור של שני ( 2) אחוזים מכלל זכויות
ההצבעה בחברה.
3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש
6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. )
. 4 . המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג', 3 בספטמבר 2024
5 . אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ג', 8 באוקטובר 2024 באותה השעה ובאותו המקום.
6 . המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ( 10 ) ימים לפני מועד האסיפה.
7 . המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע ( 4) שעות לפני מועד כינוס
האסיפה.
8 . לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 26 באוגוסט 2024 (מספר
אסמכתא: 2024-01-093958 ) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:
http://maya.tase.co.il : ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב http://www.magna.isa.gov.il
