אס.אר. אקורד ב ע"מ ("החברה")
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א',
20 באפריל 2025 , בשעה 15:00 , במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל-אביב.
על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים:
1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2024 .
2. מינויו מחדש של משרד זיו האפט BDO , רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום
האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם
להמלצת ועדת הביקורת.
3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) ה"ה יוחנן דנינו, יאיר פודים, אברהם בניהו, חגי ישראלוביץ,
יהודה (אודי) ניר, דוד כהן ו גיל הוכבוים.
4. אישור הארכת תוקפה של מ דיניות התגמול לנושאי משרה ועדכון תנאיה.
5. עדכונים להסכם שירותי ניהול עם מר עדי צים, בעל השליטה בחברה, באמצעות חברה בשליטתו.
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום 23 במרץ 2025 .
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ( 10 ) ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע ( 4 ) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש ( 6) שעות לפני מועד
כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה
ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.
אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 27 באפריל 2025 באותה השעה ובאותו המקום.
לפרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, הזכאים להשתתף באסיפה, מנין חוקי באסיפה והרוב
הדרוש לקבלת החלט ות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דיו וח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 13 במרץ 2025
(מספר אסמכתא: 2025-01-016996 ) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:
http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: http://maya.tase.co.il .
בכבוד רב,
אס.אר. אקורד בע"מ
