הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 2 ביולי 2026, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל-אביב.
על סדר יומה של האסיפה:
-
דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025;
-
מינויו מחדש של משרד זיו האפט BDO, רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת;
-
מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה יוחנן דנינו, אברהם בניהו, חגי ישראלוביץ, דוד וקנין וגיל הוכבוים, כולם לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ה', 4 ביוני 2026.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
כתב ההצבעה אלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 27 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-048728) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.
בכבוד רב, אס.אר. אקורד בע"מ
