אס.אר. אקורד בע"מ
("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 18 בספטמבר 2025, בשעה 14:30, במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל-אביב.
על סדר יומה של האסיפה:
- מינויו של רו"ח גיל גזית כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית).
- מינויה של רו"ח אילת אליאב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה).
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ה', 21 באוגוסט 2025.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
כתב ההצבעה אלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 13 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-060091) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.
בכבוד רב,
אס.אר. אקורד בע"מ
